Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

Se entiende por riesgo de LA/FT la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad vigilada por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.

VISIONAMOS tiene implementado un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), que tiene dos objetivos principales; el primero de ellos es prevenir que la entidad sea utilizada como medio para el traslado de recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo y el segundo objetivo corresponde al control y este busca detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado a través del sistema de pagos, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT.